Перечисление с расчетного счета ИП денег на счет пластиковой карты

Comments

• Добрый день!
  Подскажите пожалуйста, какой процент от поступлений Вы непосредственно переводили на пластик физического лица?
• 70%
• Данная операция попадает под действие Положения Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" как операция, имеющая признак о возможном "отмывании".
  Напишите письмо банку, что предпринимательскую деятельность вы ведете в соответствием с законодательством, поступающие денежные средства , переводимые на карту физического лица, являются личными денежными средствами, полученными от предпринимательской деятельности и попросите разъяснений у банка, на каком основании физическое лицо, должно отчитываться куда тратятся его личные денежные средства.
  Покажите банку, что вы ведете законную деятельность (предоставьте копии договоров), платите налоги (копии деклараций).
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Здравствуйте Лариса!У меня примерно такая же ситуация, только банк вовсе отказывает в выполнении ПП, пока я не оплачу Налог УСН.Предварительно обязав меня указать в основании ПП что переводимая сумма является доходом от предпринимательской деятельностиХотя я его могу:1. Еще уплатить в течении трех месяцев,2. Налог УСН может быть минимальным , за счет расходов.Два вопроса к Вам:1. Вы пишите что если переводить более 70 % от поступлений, а если эта сумма в 100 раз меньше 600 000 руб. (Статья 6 ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, которую мне настоятельно рек. изучить наряду с 115 ФЗ)Банк может отказывать мне?2. Есть ли какой перечень оснований который следует указывать в ПП при переводе д/с на карточный счет до оплаты налогов Может ли это быть доход до уплаты налогов или расходы на личные нужды , ит.д.?Спасибо Вам за Ваше участие.

  
  
  Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новые вопросы задавайте в новых темах. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.